უკრაინის სამართალდამცავი ორგანოები იძიებენ კრიპტოვალუტის სქემას 1xBet-თან კავშირითუკრაინის სამართალდამცავი ორგანოები იძიებენ სქემას, რომლის ფარგლებშიც ორი მოქალაქის კრიპტოვალუტის ანგარიშები, სავარაუდოდ, გამოიყენებოდა არალეგალური აზარტული პლატფორმებიდან, კერძოდ 1xBet-თან დაკავშირებული, სახსრების გატარების (ტრანზიტის) მიზნით. სისხლის სამართლის საქმის მასალების თანახმად, Binance-ის, Bybit-ის, BingX-ისა და Bitget-ის ანგარიშებზე მილიონობით USDT გადიოდა, რის შემდეგაც აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწრაფად ტოვებდა ბირჟებს და გარე კრიპტო საფულეებზე ხვდებოდა.
თითქმის 15 მილიონი დოლარის ბრუნვა ოთხ ბირჟაზე
საქმეში ფიგურირებს მინიმუმ ორი უკრაინელი, რომელთა ანგარიშებიც უკრაინის დოკუმენტებით იყო დადასტურებული. პირველი კლასტერი კიევის ოლქის მცხოვრებთან არის დაკავშირებული და მოიცავს Binance-ს, Bybit-სა და BingX-ს. Binance-ზე 2022 წლის მაისის ბოლოდან 2026 წლის ივლისის ბოლომდე გამოძიებამ სახსრების შეტანისა და გატანის 4671 ოპერაცია დააფიქსირა. საერთო ბრუნვამ დაახლოებით 5,55 მილიონი დოლარი შეადგინა: ანგარიშზე 2,94 მილიონი დოლარი შევიდა, ხოლო გატანილი იქნა 2,61 მილიონი დოლარი.
„Bybit-ზე 2024 წლის აპრილიდან 2026 წლის აგვისტოს დასაწყისამდე კიდევ 1633 ოპერაცია განხორციელდა, რომელთა საერთო ბრუნვაც დაახლოებით 3,62 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ამრიგად, მხოლოდ ამ ორ ბირჟაზე ბრუნვამ დაახლოებით 9,17 მილიონი დოლარი შეადგინა. 6 აგვისტოსთვის Bybit-ის ანგარიშზე დაახლოებით 48 ათასი დოლარი რჩებოდა, ანუ სახსრების უდიდესი ნაწილი ბირჟაზე არ გროვდებოდა და ცირკულაციას აგრძელებდა», — აცხადებენ სამართალდამცავები.
კიდევ 2,21 მილიონი USDT გადიოდა BingX-ის ანგარიშზე. გამოძიების მონაცემებით, მიღებული სახსრების 82% 24 საათის განმავლობაში გაიტანეს. Tron-ის ქსელში არსებულმა ერთ-ერთმა გარე საფულემ დაახლოებით 705 ათასი დოლარი მიიღო, რაც ამ ანგარიშიდან გატანილი მთელი სახსრების 63%-ზე მეტია.
Chainalysis-მა 1xBet-თან კავშირი აღმოაჩინა
მეორე კლასტერი Bitget-ზე არსებულ ანგარიშთან არის დაკავშირებული. 2026 წლის 15 მაისიდან 12 აგვისტომდე პერიოდში მასზე 815 ოპერაცია განხორციელდა, რომელთა საერთო ბრუნვამ 2,6 მილიონი USDT შეადგინა. ანგარიშზე 1,31 მილიონი დოლარი შევიდა, ხოლო გატანილი იქნა 1,29 მილიონი დოლარი. ამასთან, გამომძიებლებმა Bitget-ზე ჩვეულებრივი სავაჭრო აქტივობა ვერ აღმოაჩინეს: საქმის მასალებში არც კრიპტოვალუტის ყიდვა-გაყიდვა, არც საბარათე ოპერაციები და არც ბირჟის კლიენტებს შორის P2P გადარიცხვები არ დაფიქსირებულა. ფაქტობრივად, ანგარიში აქტივების მიღებისა და შემდგომი გადარიცხვისთვის გამოიყენებოდა.
საქმის მთავარი ნაწილი Chainalysis-ის ბლოკჩეინ-ანალიტიკა გახდა. საწარმოო მასალებში მოყვანილი მონაცემების თანახმად, პირველი კლასტერის სადეპოზიტო მისამართებზე მიღებული თითქმის 702 ათასი USDT არალეგალური ონლაინ კაზინოების კლასტერებთან იყო დაკავშირებული. მათ შორის დაახლოებით 427 ათას დოლარს BC.Game-ს უკავშირებენ, 146,5 ათას დოლარს — CloudBet-ს, ხოლო თითქმის 72 ათას დოლარს — Shuffle-ს. სულ საუბარია 144 ტრანზაქციაზე.
დამახასიათებელი საფულეების მისამართები
გარდა ამისა, ანალიტიკოსებმა 1xBet-თან გაცილებით დიდი მოცულობები დააკავშირეს. მაგალითად, 2025 წლის იანვრიდან 2026 წლის თებერვლამდე Bitget-თან დაკავშირებული მეორე კლასტერის 12 სადეპოზიტო მისამართზე 1xBet-ის კლასტერიდან 579 ტრანზაქციით დაახლოებით 1,22 მილიონი დოლარი შევიდა. ეს მისამართები 2026 წლის ზაფხულშიც განაგრძობდნენ გამოყენებას. იმ პერიოდში, რომლის შესახებ ინფორმაციაც ბირჟამ მოაწოდა, მათზე კიდევ დაახლოებით 981 ათასი USDT შევიდა — რაც შესაბამის ანგარიშზე შემოსვლების თითქმის 75%-ია.
გამოძიებისთვის განსაკუთრებით დამახასიათებელი გახდა მიმღები მისამართების მიმართ ქცევა. 110 მისამართიდან, რომლებზეც მეორე ანგარიშიდან სახსრები გაიტანეს, სამმა 956 ათასი დოლარი მიიღო — რაც საერთო გადინების 74,3%-ია. Ethereum-ის ქსელში არსებულმა ერთ-ერთმა ძირითადმა გარე საფულემ 370 ათასი დოლარი მიიღო, ხოლო მისმა საერთო ბრუნვამ დაახლოებით 804 ათასი დოლარი შეადგინა.
სქემა კრიპტოვალუტის სწრაფ გადაადგილებას ითვალისწინებდა
სამართალდამცავი ორგანოები მიიჩნევენ, რომ აქტივების მუდმივი გადაადგილება ბირჟებსა და გარე საფულეებს შორის შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო მათი წარმოშობის დადგენის გასართულებლად. საქმის მასალებში ასეთი სქემა აღწერილია, როგორც სახსრების თანმიმდევრული გადაადგილება სხვადასხვა პლატფორმებსა და მისამართებს შორის.
არის ერთი დეტალიც, რომელმაც გამოძიების ყურადღება მიიპყრო: ერთ შემთხვევაში მისამართზე ჯერ 10 USDT გააგზავნეს, ხოლო ოთხი წუთის შემდეგ — 50 ათასი დოლარი. მეორე შემთხვევაში ჯერ 100 USDT შევიდა, ხოლო რვა წუთის შემდეგ — კიდევ 100 ათასი დოლარი. გამომძიებლები ასეთ მცირე სატესტო გადარიცხვებს განიხილავენ, როგორც მისამართის შესაძლო შემოწმებას მნიშვნელოვანი თანხების გაგზავნამდე.
რას ვიცით 1xBet-ის სტატუსის შესახებ უკრაინაში
შპს „თქვენი ფსონების კომპანია» (შენი ბუკმეკერული კომპანია), რომელიც 1xBet-ის ბრენდის ქვეშ მუშაობდა, უკრაინული ლიცენზია 2022 წელს მიიღო, მაგრამ კრაილმა (აზარტული თამაშებისა და ლატარიების მარეგულირებელმა კომისიამ) იმავე წლის სექტემბერში ის გააუქმა. 2023 წლის მარტში კომპანია სნბო-ს (ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს) გადაწყვეტილებით სანქცირებულთა სიაში შეიყვანეს. სწორედ იმ სახსრების წარმოშობა, რომლებიც გამოკვლეულ ანგარიშებზე გადიოდა, გამოძიებამ ჯერ კიდევ უნდა დაადგინოს. ტრანზაქციების არსებობა ან მისამართების კავშირი კონკრეტულ კრიპტოკლასტერთან თავისთავად არ ამტკიცებს ანგარიშების მფლობელების დანაშაულს. ამ ეტაპზე საუბარია სამართალდამცავი ორგანოების ვერსიაზე სისხლის სამართლის წარმოების ფარგლებში. საბოლოო სამართლებრივი შეფასება ფიგურანტების ქმედებებსა და სახსრების წარმოშობას სასამართლომ უნდა მისცეს.
